Toda construcción nueva, ampliación y/o reforma de inmuebles de más de 1000 m², sin importar su destino o finalidad, deberá presentar la documental indicada en la Ordenanza 10370/2022 "Sistema de control económico financiero para  la prevención del lavado de activos de origen delictivo".

Requisitos

La persona que realice el trámite debe contar con Perfil Digital con identidad verificada, pudiendo ser:

  • Propietario/a del inmueble
  • Profesional a cargo de la obra
  • Apoderado/a
  • Representante de la persona jurídica
  • Representante del fideicomiso

 

Documentos a presentar

Persona Humana

  • Declaración Jurada con firma certificada ante Escribano o Tribunales del propietario sobre el origen lícito de los fondos y sobre la condición de persona expuesta políticamente (Declaración Jurada Origen Fondos y condición de persona expuesta políticamente - Anexo I). En caso de ser más de un propietario se deberá adjuntar una Declaración Jurada por cada uno.
  • Informe sobre el contenido del Anexo I por contador/a público/a y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
  • En caso de actuar en Representación: Poder con firma certificada ante escribano público.
  • Constancia de inscripción impositiva ante los organismos fiscales nacionales y provinciales (AFIP y API).
  • Plan de inversiones del proyecto a realizar detallando la correlación que exista entre el presupuesto de gastos y los recursos a emplear en la concreción de la inversión.
     

Persona Jurídica

  • Acto constitutivo de la persona jurídica y sus modificaciones, de corresponder, con constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio / IGJ u órgano de control pertinente.
  • Listado de socios o asociados que lo conforman (accionistas).
  • Conformación de los órganos sociales según tipo de persona jurídica.
  • Integración del capital con sus aumentos y/o disminuciones.
  • Instrumentos que acrediten aportes dinerarios y no dinerarios.
  • Últimos 3 (tres) balances sociales certificados por Contador Público. En los casos de sociedades conformadas en los términos de la Sección IV de la Ley Nº 19.550, declaraciones juradas de ganancias de todos sus socios.
  • Declaración Jurada con firma certificada ante Escribano o Tribunales del representante legal de la Persona Jurídica sobre el origen lícito de los fondos y sobre la condición de persona expuesta políticamente  (Declaración Jurada Origen Fondos y condición de persona expuesta políticamente - Anexo I).
  • Constancia de inscripción impositiva ante los organismos fiscales nacionales y provinciales (AFIP y API).
  • Plan de inversiones del proyecto a realizar detallando la correlación que exista entre el presupuesto de gastos y los recursos a emplear en la concreción de la inversión.
     

Fideicomisos

  • Contrato constitutivo del Fideicomiso e identificación y detalle de las partes: fiduciantes, fiduciarios y beneficiarios.
  • Instrumentos que acrediten los aportes dinerarios y no dinerarios, aumentos o disminuciones de capital, constancia de registración del contrato de fideicomiso ante la autoridad administrativa y/o judicial competente de donde se hubiese constituido, en caso de corresponder.
  • Declaración Jurada con firma certificada ante Escribano o Tribunales del Fiduciario sobre el origen lícito de los fondos y sobre la condición de persona expuesta políticamente (Declaración Jurada Origen Fondos y condición de persona expuesta políticamente - Anexo I)
  • Constancia de inscripción impositiva ante los organismos fiscales nacionales y provinciales (AFIP y API)
  • Plan de inversiones del proyecto a realizar detallando la correlación que exista entre el presupuesto de gastos y los recursos a emplear en la concreción de la inversión

Sin costo

Importante Para resolver online este trámite necesitás tener Perfil Digital con identidad verificada.
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